广西来宾农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会决定召开本行2021年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第一届董事会

（二）会议时间：2022年4月29日(周五)上午10：00

（三）会议地点：来宾农商银行总行21楼多功能会议室

（来宾市盘古大道西98号）

（四）召开方式：现场会议

（五）会议出席对象:

1.截至2022年3月31日在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人，每一股东只能委托一名代理人代为出席（授权委托书见附件），该代理人不必是本行的股东；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.本行董事会邀请的嘉宾与聘请的见证律师。

二、会议内容

（一）审议议案

1.审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

2.审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

3.审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司2021年度总体经营情况报告》；

4.审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算和2022年度财务预算（草案）》；

5.审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案（草案）》

6.审议《关于修订广西来宾农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

7.审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司董事监事2021年度履职评价报告》

8.审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司2022年固定资产投资计划》

9.审议依监管规定及本行章程规定需提交本次会议审议的其他提案（如有）。

（二）听取报告（通报）事项

听取《来宾银保监分局关于对广西来宾农村商业银行股份有限公司2021年度持续监管意见的通报》等报告（通报）。

（三）补选董事、监事。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2022年4月9日-4月28日，上午10:00－12:00；下午15:00-18:00。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

1.现场登记地址: 广西来宾市盘古大道西98号（来宾农商银行总行19楼1907办公室）。

2.传真登记号码：0772-4281765。

3.信函登记请寄：广西来宾市盘古大道西98号, 来宾农村商业银行1907办公室，邮编546100（信封请注明：股东大会资料）。

（三）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2022年4月29日（星期五）上午9:30-10:00；

（二）会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），应按第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式：

联系人：谭智

地址：广西来宾市盘古大道西98号, 来宾农村商业银行1907办公室

电话：0772-4282075

传真：0772-4281765

邮编：546100

（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

（五）会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、与疫情中高风险地区人员或境外输入病例接触史、有本土疫情报告的地区旅居史或其他任何疑似情况的人员，应请假或委托其他人员参会。

注：授权委托书可在我行官方微信公众号下载并打印，也可到我行各营业网点领取。

特此公告。

广西来宾农村商业银行股份有限公司

2022年4月8日