各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广西来宾农村商业银行股份有限公司章程》和《广西来宾农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，经广西来宾农村商业银行股份有限公司（以下简称“来宾农商银行”）第一届董事会第三十九次会议审议研究，决定于2025年11月19日召开来宾农商银行2025年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、基本情况

（一）会议召集人：来宾农商银行第一届董事会

（二）会议时间：2025年11月19日（星期三）10：00

（三）会议地点：来宾农商银行总行21楼多功能会议室（来宾市盘古大道西98号）

（四）召开方式：现场会议

（五）参会人员：

1.全体股东或其书面委托的代理人；

2.来宾农商银行董事、监事和高级管理人员；

3.来宾农商银行董事会邀请的嘉宾与聘请的见证律师。

（六）表决方式：现场记名投票方式表决。

二、会议内容

（一）审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司吸收合并广西武宣农村商业银行股份有限公司等五家机构筹备工作报告》；

（二）审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》；

（三）审议《关于变更广西来宾农村商业银行股份有限公司注册资本的议案》；

（四）审议《关于广西来宾农村商业银行股份有限公司撤销监事会及相关事项的议案》；

（五）审议《关于修订〈广西来宾农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

（六）审议《关于修订〈广西来宾农村商业银行股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

（七）审议《关于修订〈广西来宾农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

（八）审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司董事报酬管理办法》；

（九）审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司股东会对董事会授权方案》；

（十）审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司战略发展规划（2026—2028年）》；

（十一）审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司董事会换届选举方案》；

（十二）审议《广西来宾农村商业银行股份有限公司董事提名与选举办法》；

（十三）审议《关于选举广西来宾农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；

（十四）其他临时提案（如有）。

三、会议登记

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议。拟出席本次会议的股东或委托代理人按以下要求登记：

（一）登记时间：2025年10月29日至11月18日，工作日8：00—12：00、15：00—18：00。

（二）登记地点：

1.来宾农商银行登记地点：来宾市盘古大道西98号（来宾农商银行行政办公室1908室）；

2.武宣县登记地点：武宣县鞍山路233号（武宣农商银行总行9楼董事会办公室）；

3.象州县登记地点：象州县象州镇温泉大道154号（象州农村合作银行4楼计划财务部）；

4.金秀瑶族自治县登记地点：金秀瑶族自治县金秀镇功德路146号（金秀农商银行9楼宣传部）；

5.忻城县登记地点：忻城县城关镇鞍山路63号（忻城联社党委办公室707室）；

6.合山市登记地点：合山市岭南镇人民南路18号（合山联社理事会办公室801室）。

（三）登记方式：现场登记、电话。

（四）登记手续及注意事项：

1.自然人股东：本人出席会议的，持本人有效身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，持书面《授权委托书》、委托人有效身份证复印件及受托人有效身份证原件办理登记。

2.企业法人股东：法定代表人出席的，持企业法人营业执照复印件、法定代表人有效身份证原件、法定代表人资格的有效证明办理登记；委托非法定代表人的，持由法定代表人签章和加盖企业公章的书面《授权委托书》、企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及受托人有效身份证原件办理登记（以上复印件均需加盖企业公章）。

（五）登记联系方式

1.来宾农商银行联系电话：

谭智 14777201899

2.武宣县登记地点联系电话：

黄英 18278206083

3.象州县登记地点联系电话：

左建文 13557821894

4.金秀瑶族自治县登记地址联系电话：

文宁 18077272962

5.忻城县登记地址联系电话：

蓝焕峰 13347529277

6.合山市登记地址联系电话：

蓝柳才 18978203933

四、注意事项

（一）会议出席及签到

1.参会股东及委托代理人签到入场时间：11月19日9：30—10：00；

2.已办理出席会议登记人员，请携带本人有效身份证件原件出席；

3.未办理出席会议登记人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理登记和会议报到手续；

4.携带证件或文件不齐全，导致无法确认股东或其委托代理人资格的人员，不能出席会议和参与表决。

（二）不参加会议且不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。

（三）如因特殊情况会议有关事项发生变化的，来宾农商银行将另行通知。

（四）来宾农商银行会务联系人及联系方式：

联系人姓名：谭智

电话：14777201899

特此公告。

广西来宾农村商业银行股份有限公司董事会

2025年10月29日